Legitimación de capitales a través del sistema financiero venezolano
Información de Cumplimiento: Las Organizaciones sin Fines de Lucro y la Lucha Contra la Legitimación de Capitales, FT/FPADM y Otros Ilícitos La Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece que los países deberán revisar la idoneidad de sus leyes y regulaciones en relación con las entidades u organizaciones sin fines de lucro, que podrían ser utilizados como instrumento para la legitimación de capitales y otros ilícitos. Por tal motivo, utilizando un enfoque basado en riesgo, los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales. De acuerdo con los objetivos establecidos por el GAFI en relación a la Recomendación 8, buscan que estas Organizaciones Sin Fines de Lucro no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas respecto a: ‘’ (i) para presentarse como entidades legítimas; (ii) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo con el propósito de escapar a medidas de c...